EEAS-Downloader

Liste Eeas: Adempimento alle normative antiriciclaggio in un click

EEAS-Downloader è un sofisticato software che permette con un’applicazione estremamente intuitiva, sviluppata in JAVA, di automatizzare l‘intero trattamento delle liste di soggetti potenzialmente legati ad associazioni illecite prodotte dall’organismo europeo Eeas, dalla fase di download sino alla generazione delle informazioni con il formato specifico di cui hai bisogno, permettendo alle società finanziare di risparmiare in termini di errori, tempi e risorse.

Con il D.lgs. 231/2007 è stata data infatti attuazione alla direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Con questa normativa per tutti i soggetti destinatari, tra i quali spicca la figura della finanziaria, sono previsti obblighi di adeguata verifica  in riferimento alle  liste EEAS e ingenti sanzioni previste nei casi in cui non venga effettuato nessun controllo o nel caso in cui quest’ultimo sia incompleto.

Gli obblighi per le società finanziare prevedono, come abbiamo già anticipato, che ogni ente debba costantemente tenersi aggiornato sulle liste EEAS, prodotte dallo European External Action Service, per evitare di entrare in contatto con organizzazioni che abbiano fini terroristici e criminali. Tuttavia, la gestione di questi dati in entrata non è affatto semplice sia per le compagnie che dispongono di strumenti informatici per farlo sia per le piccole compagnie che magari si occupano manualmente della verifica dei dati e della loro elaborazione. Ad esempio, alcuni record possono perdersi e non venire inclusi nei tracciati elaborati: ciò comporta una catena di errori che espone l’ente al grave rischio di entrare in contatto con soggetti indicati nelle liste, non ottemperando così alla regolamentazione per le verifiche antiriciclaggio e correndo il rischio di ricevere sanzioni piuttosto ingenti.

Per questo G2 Informatica mette a disposizione dei suoi clienti EEAS-Downloader, che ti permette:

. indipendenza dalla piattaforma di installazione

. drastica riduzione degli scarti e degli errori in fase di elaborazione delle liste EEAS

. aggiornamento automatico delle liste EEAS

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